英國數碼銀行Monzo被揭容許客戶以「唐寧街十號」及「白金漢宮」等地標申請開戶。監管機構FCA指其核實地址措施嚴重不足，導致高風險用戶成功開戶，違反反金融犯罪規定。
FCA調查指出，該行於2018至2022年間多次違規，並最終遭罰款2,100萬英鎊。Monzo行政總裁TS Anil承認過失，強調系統已全面升級，問題「已屬過去」。
FCA執行總監Therese Chambers直言，銀行須為防止犯罪資金流入金融體系把關，而Monzo的漏洞遠低於應有水平。外界關注快速擴張下，數碼銀行能否同步強化監管。
