荷蘭檢察官週一（當地時間）要求對一對居住在鹿特丹的夫婦判處刑罰，指控他們利用自己經營的華人雜貨店洗錢超過5000萬歐元。其中，48歲的丈夫被要求判處八年監禁，而42歲的妻子則面臨兩年監禁。這對夫婦的兒子也參與了這起案件。
檢方指出，這家位於 鹿特丹的中國超市，表面上是一家普通的華人雜貨店，但實際上卻成為大量現金交易的據點。來自Criminal Intelligence Team（TCI）的情報顯示，該店櫃檯前多次出現裝有大量現金的袋子，有人直接在店內交接。警方於2024年4月9日將這對夫妻當場逮捕。
在 Zwolle 的審理過程中，檢方展示了從加密通訊平臺 SkyECC 截獲的聊天記錄。調查人員認為，丈夫曾通過這款加密軟件協調大額現金的轉移事宜，並在對話中使用了與毒品交易相關的行話。他甚至收到過毒品照片，檢方因此認定他“絕不可能不知道”自己所經手的鉅額資金與毒品流動有關。
根據檢方的說法，這對夫婦的洗錢活動從2020年2月一直持續至2024年3月。即使在 SkyECC 於2021年3月被關閉後，他們仍繼續互相發送成捆現金的照片，以及未來交易的金額截圖。警方在搜查其住所時還查獲了多隻高價奢侈手錶。
案件中夫妻的兒子也參與處理現金。當時他仍屬未成年人，已於2024年10月被法庭判處50小時社區勞動，涉案金額接近250萬歐元。