他們原本以為是在“聰明投資”，或只是通過居家兼職賺點外快，沒想到等來的卻是警方的一封來信：“請不要驚慌，您已成為投資詐騙的受害者。”荷蘭警方近日公佈，一起涉及加密貨幣的大規模詐騙案已造成至少300名荷蘭民眾受害，部分受害者的損失金額高達數萬歐元。
警方與荷蘭受害者援助機構（Slachtofferhulp Nederland）已聯合向這300名受害者寄出個人通知信，警方官網也於本週一發佈正式通告提醒公眾注意。此次受害者名單來源於加密貨幣交易平臺Coinbase與歐洲刑警組織Europol的聯合調查。Coinbase屬於合法合規的加密交易平臺，性質類似傳統銀行。當平臺發現異常交易信號後，立即向Europol報警，隨後相關受害者數據被轉交給多個國家的執法機構，其中也包括荷蘭警方。
目前，警方尚無法確認荷蘭受害者的具體損失總額，也無法完全確定他們當初具體投資了哪些項目。荷蘭東部警方網絡犯罪專家Yoanne Spoormans表示，可以確定的是，這些人確實遭到詐騙，他們將資金轉入了由犯罪分子控制的錢包地址。所謂“錢包”，相當於加密貨幣的數字銀行賬戶。
警方還指出，本案不僅涉及投資詐騙，部分受害者還可能捲入所謂的“網絡招聘詐騙”。詐騙分子以“居家辦公”“在線寫評價”“刷任務”為誘餌，初期確實會向受害者支付少量報酬，從而獲取信任。但很快便要求受害者“先行墊資”，承諾投入越多、回報越高，甚至聲稱可以“升級薪資等級”。Spoormans透露，在此次案件中，受害者中有相當一部分是年輕成年人。
警方直言，大多數受害者的錢基本已無法追回。這些資金往往被迅速轉移至多個海外錢包，經由複雜的國際資金鍊條被洗走，追蹤難度極高。至於幕後詐騙團伙能否被成功抓獲，目前仍存在很大不確定性。Spoormans表示，現在警方的首要目標是儘快阻止受害者繼續付款，避免損失進一步擴大，而這項工作必須極其謹慎進行，因此警方選擇與受害者援助機構緊密合作，為當事人提供專業心理支持與指導。
荷蘭受害者援助機構的Rebecca Smits指出，許多受害者在得知自己長期受騙後，情緒會受到極大打擊。“很多人難以接受這個事實，羞於啟齒，甚至產生強烈自責心理，不敢向家人和朋友說明真相。”她還提醒，受害者在此階段還可能面臨“二次詐騙”的風險。有些所謂的“追損公司”會主動聯繫受害者，聲稱可以付費幫忙追回損失，但在多數情況下，這本身就是另一種騙局。
警方藉此案件再次提醒公眾，任何承諾“高回報、低風險”的投資項目都極有可能是詐騙，尤其是涉及加密貨幣和網絡兼職時，更要保持高度警惕。一旦發現異常，應立即停止轉賬，並儘快向警方報案。